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北京清尚建筑裝飾工程有限公司召開第四屆董事會第二十二次會議

時間:2018-03-27發布者:瀏覽次數:3704


董事會審議2017年度工作報告

3月27日上午,北京清尚建筑裝飾工程有限公司第四屆董事會第二十二次會議在公司主樓606會議室召開。董事長吳晞主持會議。王衛、劉倩、葉霏、宿利群、王剛、田海嬰、單勝召、馬五強、陳金紅、李懷生、賈國慶出席會議。

吳晞董事長首先作2017年度工作報告。2017年在國家發展戰略調整及放慢經濟發展速度的形勢下,企業面臨著更加嚴酷的挑戰。在行業全面實行“營改增”之后,由于各地稅收政策不配套,公司交稅容易,退稅難,使企業的稅賦有所增加。在這樣一種比較被動的市場條件下,2017年清尚建筑裝飾工程有限公司和清尚建筑設計研究院仍然取得了較好的經營業績。2017年度營業額重回15億,比2016年增加18.91%,凈利潤率是近年來最高。在工程公司完成13億產值中,88%的項目在外地,77%的項目是展陳。設計院是清尚集團經營最好的子公司,在完成的1.95億產值中,79%的項目在外地,建筑設計和裝飾設計項目占總額的92%。

資質種類增加,尤其是中國展覽館協會和中國博物館協會的資質對擴展業務十分重要。分析合同類別組成,給公司提示打造中國博物館設計施工第一品牌的思路。

劉倩副總經理兼財務總監作2017年度財務分析報告。公司營業收入、營業成本、稅金、管理費用、利潤總額、凈利潤率等各項財務指標顯示:在清尚工程公司、北京清尚建筑設計研究院有限公司(以下簡稱“清尚設計院”)及所屬分、子公司全體員工的共同努力之下,公司整體經營業績仍然保持較好的運營水平,合并實現了營業額15.53億元的好成績,完成了公司年初制定的工作計劃。


董事會成員合影

2017年關閉了不再正常經營的子公司,因市場環境影響經營遇到困難的子公司制定了2018年經營工作方案。財務分析報告中還通報了分公司未能達到公司經營要求的狀況。

截止到2017年底,公司資產狀況良好,按照董事會要求繼續實現了資產的增值。但公司整體營業水平有所提高,期間費用和工程成本控制也較好,企業的經濟效益相對穩定并有所增加。

最后提到公司需要重點關注的問題,包括:對眾多的項目部核算準確,尤其是發票管控;加強對分子公司的管理;加強項目成本核算控制;加強分子公司信息溝通。

董事會審議通過了這兩個報告。認為公司經營業績良好,報告也十分清晰細致,管理層帶領大家做出了很多努力。希望公司管理層重視加強設計管理,保持清尚的設計優勢,擴大營業范圍,關注雄安等熱點地區發展,搶先占領市場。

董事會還審議通過了向股東會提交的2017年度利潤分配方案。

在討論涉及到公司經營管理的重要管理文件時,吳晞董事長介紹了清華控股總裁聶風華最近在人居集團的講話內容,強調無論如何“設計”都是清華控股產業和人居集團的重點。要高度重視企業的人才引進和對現有骨干的培養,解決他們的實際問題。人居集團下屬企業要做行業的“標桿”,促進成果轉化。要做好企業的風險管控,要分清公與私、情與法的關系。董事會上討論的《董事會議事規則》、《重大經營事項決策審批權限的規定》和《 “三重一大”事項管理辦法》幾個重要管理管理都契合了清華大學對企業的要求。

吳晞董事長最后總結道:清尚公司與所有企業一樣,求發展就有需要解決的問題。目前要解決的問題可以歸納以下幾條:1、內部廣泛開展項目承包經營與國有控股企業提出的發展要求不適應;2、部分部門承包經營負責人對企業近年來加強管理和規范制度不適應;3、清尚公司內部分灶吃飯的組織結構對承攬大項目和市場重大競爭不適應;4、企業及部門經營者對行業和政府推出新規及市場的變化不適應。如何逐一解決這“四個不適應”是2018年工作的努力方向。

一個好企業的標志包括:行業領先地位;具有持續盈利的能力;擁有高素質的團隊。作為一個多元主體的清華大學的企業,清尚公司的宗旨一直沒有改變:控制風險還要贏利。我們要抓住機遇迎接挑戰,把清尚公司打造成為一個高品質的,具有文化創新能力的、與清華大學和美術學院保持長期合作發展的現代企業。

葉菲/供稿


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